Politica AML

Introduzione

1.1. MFIbroker Ltd offre servizi di trading online tramite il suo marchio MFIbroker Ltd e il suo agente di fatturazione europeo e il sito web mfibroker.

1.2. Il presente Accordo copre tutti i rapporti tra la Società e i suoi clienti che si sono registrati su MFIbroker Ltd. La Società fornisce i suoi servizi solo a persone che hanno raggiunto l’età legale.

1.3. La Società ha il diritto di modificare o modificare l’Accordo a sua esclusiva discrezione di volta in volta. Tutte le modifiche saranno immediatamente efficaci, una volta aggiornate e pubblicate sul sito web. Se il Cliente continua a utilizzare i servizi della Società dopo questo termine, per impostazione predefinita questo significa che il Cliente ha dato il consenso alle modifiche apportate. A scanso di equivoci, si consiglia al Cliente di controllare regolarmente il presente Accordo per eventuali modifiche e monitorare le notizie su MFIbroker Ltd.

Procedure implementate AML

MFIbroker Ltd attua una rigorosa politica anti riciclaggio di denaro che ci consente di identificare i clienti sospetti e di garantire il mantenimento di standard elevati al fine di ridurre al minimo le complicazioni procedurali per quei clienti che sono legittimi. Abbiamo sviluppato un sistema elettronico avanzato per aiutarci ad adempiere il nostro impegno ad assistere i governi nella lotta alle transazioni finanziarie illegali, che verifica completamente l’identificazione del cliente e conserva registrazioni dettagliate di tutte le precedenti transazioni finanziarie.

Inoltre, ci assicuriamo di tenere traccia di tutte le attività sospette e segnalarle agli organismi preposti all’applicazione della legge contemporaneamente e in dettaglio. Per questo motivo, viene fornita una protezione legale completa ai clienti che condividono dati riservati con MFIbroker Ltd. Come misura chiave per scoraggiare il riciclaggio di denaro e altre attività illecite correlate, MFIbroker Ltd non tratta transazioni di denaro fisico, sia che si tratti di depositi o prelievi. di fondi. MFIbroker Ltd si riserva il diritto di sospendere tutte le transazioni ritenute sospette di conversioni di denaro illegali. Se l’account di un cliente viene ritenuto sospetto e sottoposto a un controllo, MFIbroker Ltd non è autorizzato a rendere il client a conoscenza di esso.

Regime di conformità

Come con tutte le istituzioni finanziarie credibili, MFIbroker Ltd ha istituito un sistema completo di conformità per aiutare a soddisfare i requisiti legali.

Questo sistema comprende la nomina di un responsabile della conformità, la creazione di politiche e la revisione frequente della loro implementazione e degli effetti e la formazione professionale sulla conformità ai membri dello staff. Inoltre, MFIbroker Ltd aggiorna regolarmente i propri sistemi elettronici per soddisfare le più moderne normative sviluppate per i controlli più avanzati e sofisticati per tracciare il riciclaggio di denaro / il crimine finanziario. Un altro aspetto chiave della politica di MFIbroker Ltd è la formazione professionale dei membri dello staff nell’utilizzare i nostri moderni sistemi tecnologici per tracciare attività illegali.

Identificazione di divulgazione aggiuntiva

Per garantire che la società rispetti pienamente la legislazione antiriciclaggio, MFIbroker Ltd richiede due tipi di documenti di identificazione per verificare l’account di un cliente. Il primo documento è un documento emesso dal governo che include una foto del cliente; questo può essere un passaporto, una carta d’identità o una patente di guida. Il secondo documento è un disegno di legge o qualsiasi altro documento del genere che rechi il nome e l’indirizzo completo del cliente; questo può essere un conto di consumo, un estratto conto, un affidavit o qualsiasi altro documento che indichi il nome e l’indirizzo completo del cliente. Quest’ultimo tipo di documento non deve avere più di 3 mesi.

MFIbroker Ltd richiede che l’invio del modulo di domanda sia firmato fisicamente dal cliente. Inoltre, se ci sono cambiamenti nei dettagli personali di un cliente, il cliente deve informare immediatamente la società in modo che possiamo aggiornare i nostri record.

Nel caso in cui i suddetti documenti siano in una lingua non occidentale, devono prima essere tradotti in inglese da un traduttore ufficiale, con le copie tradotte debitamente firmate e timbrate da quel traduttore e inviate insieme ai restanti documenti di identificazione.

Depositi e prelievi

Con i depositi di denaro, il nome del mittente dei fondi deve corrispondere al nome del cliente che abbiamo nei nostri registri per quell’account. I terzi non sono autorizzati a depositare per conto dei clienti.

Allo stesso modo, con i prelievi di denaro, il nome del destinatario deve corrispondere al nome del titolare del conto dal cui account i fondi sono stati prelevati. Con i trasferimenti di denaro online, i fondi possono essere prelevati tramite lo stesso pagamento di trasferimento online da cui sono stati depositati / trasferiti.