AML-Richtlinie

Einführung

1.1. MFIbroker Ltd bietet Online-Handelsdienstleistungen über seine Marke MFIbroker Ltd und seine europäische Abrechnungsstelle und die Website von mfibroker an.

1.2. Diese Vereinbarung umfasst alle Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden, die sich bei MFIbroker Ltd. registriert haben. Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen nur für Personen, die volljährig sind.

1.3. Das Unternehmen hat das Recht, die Vereinbarung von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen zu ändern. Alle Änderungen werden sofort wirksam, sobald sie aktualisiert und auf der Website veröffentlicht sind. Wenn der Kunde nach dieser Frist die Dienste des Unternehmens weiterhin nutzt, bedeutet dies standardmäßig, dass der Kunde den vorgenommenen Änderungen zugestimmt hat. Um Zweifel zu vermeiden, wird empfohlen, dass der Kunde diese Vereinbarung regelmäßig auf Änderungen prüft und die Neuigkeiten von MFIbroker Ltd überwacht.

Durch AML implementierte Prozeduren

MFIbroker Ltd führt eine strikte Geldwäschebekämpfungsrichtlinie ein, die es uns ermöglicht, verdächtige Kunden zu identifizieren und sicherzustellen, dass hohe Standards eingehalten werden, um prozessuale Komplikationen für rechtmäßige Kunden zu minimieren. Wir haben ein fortschrittliches elektronisches System entwickelt, das uns dabei unterstützt, unsere Verpflichtung zu erfüllen, Regierungen bei der Bekämpfung illegaler Finanztransaktionen zu unterstützen, wodurch die Kundenidentifikation vollständig überprüft und detaillierte Aufzeichnungen aller vorherigen Finanztransaktionen geführt werden.

Darüber hinaus stellen wir sicher, dass wir alle verdächtigen Aktivitäten verfolgen und sie sofort und detailliert den Strafverfolgungsbehörden melden. Aus diesem Grund wird Kunden, die vertrauliche Daten mit MFIbroker Ltd teilen, uneingeschränkten Rechtsschutz gewährt. Als wichtige Maßnahme zur Verhinderung von Geldwäsche und anderen damit zusammenhängenden illegalen Aktivitäten handelt MFIbroker Ltd keine physischen Bargeldtransaktionen, weder bei Einzahlungen noch bei Abhebungen von Geldern. MFIbroker Ltd behält sich das Recht vor, alle Transaktionen auszusetzen, bei denen ein Verdacht auf illegale Geldumtauschungen besteht. Wenn das Konto eines Kunden verdächtig ist und überprüft wird, darf MFIbroker Ltd den Kunden nicht darauf aufmerksam machen.

Compliance-Regime

Wie alle glaubwürdigen Finanzinstitute hat MFIbroker Ltd ein umfassendes Compliance-System eingerichtet, um die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen zu unterstützen.

Dieses System umfasst die Ernennung eines Compliance-Beauftragten, die Erstellung von Richtlinien und die häufige Überprüfung ihrer Implementierung und ihrer Auswirkungen sowie eine professionelle Compliance-Schulung der Mitarbeiter. Darüber hinaus aktualisiert MFIbroker Ltd regelmäßig seine elektronischen Systeme, um den modernsten Vorschriften zu genügen, die für die fortschrittlichsten und anspruchsvollsten Prüfungen zur Ermittlung von Geldwäsche- und Finanzdelikten entwickelt wurden. Ein weiterer wichtiger Teil der Politik von MFIbroker Ltd ist die professionelle Schulung der Mitarbeiter in der Nutzung unserer modernen technologischen Systeme zur Ermittlung illegaler Aktivitäten.

Zusätzliche Angaben zur Offenlegung

Um sicherzustellen, dass das Unternehmen die Geldwäschereigesetzgebung vollständig einhält, benötigt MFIbroker Ltd zwei Arten von Ausweisdokumenten, um das Konto eines Kunden zu überprüfen. Das erste Dokument ist ein von der Regierung ausgestelltes Dokument, das ein Foto des Kunden enthält. Dies kann ein Reisepass, ein Personalausweis oder ein Führerschein sein. Das zweite Dokument ist eine Rechnung oder ein anderes Dokument, das den vollständigen Namen und die vollständige Adresse des Kunden enthält. Dies kann eine Stromrechnung, ein Kontoauszug, eine eidesstattliche Erklärung oder ein anderes Dokument sein, das den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des Kunden enthält. Der letztere Dokumenttyp darf nicht älter als 3 Monate sein.

MFIbroker Ltd verlangt, dass das Antragsformular vom Kunden physisch unterzeichnet wird. Bei Änderungen der persönlichen Daten eines Kunden muss der Kunde das Unternehmen darüber hinaus unverzüglich informieren, damit wir unsere Unterlagen aktualisieren können.

Falls die vorgenannten Dokumente nicht in einer westlichen Sprache verfasst sind, müssen sie zuerst von einem offiziellen Übersetzer ins Englische übersetzt werden, wobei die übersetzten Exemplare von diesem Übersetzer ordnungsgemäß unterzeichnet und abgestempelt und zusammen mit den restlichen Ausweisdokumenten verschickt werden.

Ein- und Auszahlungen

Bei Geldeinlagen muss der Name des Absenders mit dem Namen des Kunden übereinstimmen, den wir in unseren Unterlagen für dieses Konto haben. Dritte dürfen nicht im Namen von Kunden einzahlen.

Ebenso muss bei Geldabhebungen der Name des Empfängers mit dem Namen des Kontoinhabers übereinstimmen, von dessen Konto das Geld abgehoben wird. Bei Online-Geldüberweisungen kann das Geld über dieselbe Online-Überweisungszahlung abgehoben werden, von der sie eingezahlt / übertragen wurden.